Задържаха 31 души при операция „Фактуристите"
31 души са задържани при специализирана операция "Фактуристите". Съвместна спецакция на служители от главните дирекции "Борба с организираната престъпност" и "Криминална полиция" се е провела в понеделник на територията на Пловдив, София, Самоков и Шумен.
Установена е организирана престъпна група, която в периода от 2008 г. до настоящия момент е нанесла на държавния бюджет щети за над 2 200 000 лв. Те са от невнесен ДДС при търговия - основно с кабели, строителни материали, внос на плодове и зеленчуци и услуги. Групата създавала и контролирала фирми на социално слаби и роми, като съставяла документи с невярно съдържание - договори за наем, приемо - предавателни протоколи, фактури, разписки и др. Като резултат се неутрализират задълженията по ЗДДС на дружества с реална икономическа дейност. В престъпната схема участвали десетки дружества, основно от Пловдив и София, една част от които са в процес на ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.
На територията на София по реда на ЗМВР са задържани 10 души, шестима от тях - криминално проявени за измами, имуществени престъпления, престъпления против личността, документни престъпления, упражняване на професия без разрешение.
На територията на Шумен е задържан 29-годишен мъж, регистриран за кражби и телесна проведа. На територията на Пловдив са извършени претърсвания на 18 адреса и са задържани 17 души - 5 от тях са регистрирани за документни и данъчни престъпления
На територията на Самоков са задържани трима души, криминално проявени, за измами и документни престъпления.
В хода на операцията са иззети вещи, доказващи съпричастността на участниците в групата към извършената престъпна дейност - компютърни конфигурации, счетоводни документи, печати и др. Материалите са докладвани на Специализираната прокуратура.
... [цялата новина]
Ключови думи:
Коментар: