Задържаха 31 души при операция „Фактуристите"

31 души са задържани при специализирана операция "Фактуристите". Съвместна спецакция на служители от главните дирекции "Борба с организираната престъпност" и "Криминална полиция" се е провела в понеделник на територията на Пловдив, София, Самоков и Шумен.

Установена е организирана престъпна група, която в периода от 2008 г. до настоящия момент е нанесла на държавния бюджет щети за над 2 200 000 лв. Те са от невнесен ДДС при търговия - основно с кабели, строителни материали, внос на плодове и зеленчуци и услуги. Групата създавала и контролирала фирми на социално слаби и роми, като съставяла документи с невярно съдържание - договори за наем, приемо - предавателни протоколи, фактури, разписки и др. Като резултат се неутрализират задълженията по ЗДДС на дружества с реална икономическа дейност. В престъпната схема участвали десетки дружества, основно от Пловдив и София, една част от които са в процес на ревизии по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

На територията на София по реда на ЗМВР са задържани 10 души, шестима от тях - криминално проявени за измами, имуществени престъпления, престъпления против личността, документни престъпления, упражняване на професия без разрешение.

На територията на Шумен е задържан 29-годишен мъж, регистриран за кражби и телесна проведа. На територията на Пловдив са извършени претърсвания на 18 адреса и са задържани 17 души - 5 от тях са регистрирани за документни и данъчни престъпления

На територията на Самоков са задържани трима души, криминално проявени, за измами и документни престъпления.

В хода на операцията са иззети вещи, доказващи съпричастността на участниците в групата към извършената престъпна дейност - компютърни конфигурации, счетоводни документи, печати и др. Материалите са докладвани на Специализираната прокуратура.

... [цялата новина]
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.